A、金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。
B、金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。
C、金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。
D、金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。
答案：C
A、金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。
B、金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。
C、金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。
D、金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。
答案：C
A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C. 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D. 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖主义融资
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民检察院
D. 人民法院
A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
