APP下载

首页

财会金融

反洗钱反洗钱反洗钱

搜索

反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

(

单选题

)

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )。

A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

B、封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。

D、必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

答案：B

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

点击查看题目

除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人受益人的姓名或者名称联系方式。

点击查看题目

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？( )

点击查看题目

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银发［2021］1号文件）第七条“法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：（一）地域环境；（二）客户群体；（三）产品业务（含服务）；（四）渠道（含交易或交付渠道）

点击查看题目

金融机构和特定非金融机构采取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助（）等有权机关依法采取查询、扣押、冻结等措施。

点击查看题目

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )

点击查看题目

针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。

点击查看题目

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

点击查看题目

国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

点击查看题目

为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱反洗钱反洗钱

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )。

A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

B、封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。

D、必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

答案：B

相关题目

金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？( )

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心

D. 应当经中国人民银行批准

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 人民检察院

D. 人民法院

点击查看答案

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )

A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

点击查看答案

针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。

A. 加强POS机办理、开通和使用管理。

B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。

C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。

D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访

点击查看答案

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

点击查看答案

国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

点击查看答案

为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

类似热门题库

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）