关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是( )

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施

B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中

C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程

D. 加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为

A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

A. 县一级派出机构

B. 地市一级派出机构

C. 省一级派出机构

D. 派出机构

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。

B. 金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。

C. 金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。

D. 金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

A. 正确

B. 错误