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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。

A、客户因素

B、地域因素

C、职业及行业因素

D、收益最大化因素

答案：D

反洗钱反洗钱反洗钱

以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号）关于基金机构的受益所有人的识别要求。

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金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地人民银行和银保监分局报备。

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反洗钱培训内容包括（）。

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。

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人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。

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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类号码。

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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）。

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报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

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单选题

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反洗钱反洗钱反洗钱

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。

A、客户因素

B、地域因素

C、职业及行业因素

D、收益最大化因素

答案：D

相关题目

以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号）关于基金机构的受益所有人的识别要求。

A. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人

B. 拥有超过 25%权益份额的自然人

C. 拥有超过 25%合伙权益的自然人

D. 通过人员、财务等方式对公司进行控制的自然人

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金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地人民银行和银保监分局报备。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱培训内容包括（）。

A. 反洗钱基础知识

B. 反洗钱法律法规

C. 反洗钱业务操作

D. 新闻报道等写作技巧

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

A. 客户的日常生活饮食情况

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

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人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

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A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

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A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 永久

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报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

A. 正确

B. 错误

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