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根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于( )。

A、西班牙

B、葡萄牙

C、英国

D、美国

答案：D

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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。

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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门机构定期通报反洗钱工作情况。

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

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如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

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各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )

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反洗钱反洗钱反洗钱

根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于( )。

A、西班牙

B、葡萄牙

C、英国

D、美国

答案：D

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反洗钱反洗钱反洗钱

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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。

A. 正确

B. 错误

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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

A. 正确

B. 错误

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 正确

B. 错误

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

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如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 正确

B. 错误

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各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )

A. 监督

B. 检查

C. 管理

D. 指导

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