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反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:( )

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

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各银行保险机构应当于每年度结束后20个工作日内，按照规定向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告。

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反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

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FATF互评估结果是衡量一个国家或地区金融稳定程度的主要指标之一，将直接影响一个国家或地区在国际经济金融体系的形象。

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

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对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

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客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施，并向中国人民银行和其他相关部门报告。

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单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:( )

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

答案：A

相关题目

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

A. 可疑交易

B. 大额频繁交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

A. 正确

B. 错误

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各银行保险机构应当于每年度结束后20个工作日内，按照规定向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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FATF互评估结果是衡量一个国家或地区金融稳定程度的主要指标之一，将直接影响一个国家或地区在国际经济金融体系的形象。

A. 正确

B. 错误

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

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对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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