A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D、其他依法履行职责的行为
答案：A
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D、其他依法履行职责的行为
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料
B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
A. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B. 客户为个体工商户
C. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小
D. 账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
A. 正确
B. 错误
A. 开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人
B. 留存号码大多为已停机或空号
C. 客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主
D. 通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
