A、金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B、金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C、金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D、金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
答案：D
A、金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B、金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C、金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D、金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的跨境款项划转。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 调查人员
B. 金融机构工作人员
C. 金融机构负责人
D. 调查单位负责人
