法人金融机构应当建立（ ）制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 乡镇政府

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

A. 12个月

B. 24个月

C. 36个月

D. 48个月

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚

B. 重大洗钱风险事件

C. 境内外有关反洗钱监管措施

D. 重大洗钱负面新闻报道