法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A. 公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。

B. 公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易

C. 资金交易明显超出公司经营性质和规模。

D. 公司账户过渡性质明显。

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。

B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B. 有组织严重犯罪

C. 毒品犯罪

D. 所有严重犯罪

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

A. 正确

B. 错误