A、重新识别、调查客户身份
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
答案：D
A、重新识别、调查客户身份
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
答案：D
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款
B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款
C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款
D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立客户身份识别制度的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
