A、处二十万元以上五十万元以下罚款
B、责令限期改正
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
答案：B
A、处二十万元以上五十万元以下罚款
B、责令限期改正
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
答案：B
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 行员证
B. 中国人民银行执法证
C. 反洗钱调查通知书
D. 身份证
A. 正确
B. 错误
A. 内幕交易
B. 操纵市场
C. 利益输送
D. 民间借贷
A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。
B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。
C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。
D. 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
D. 审计报告
A. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B. 客户为个体工商户
C. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小
D. 账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
