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反洗钱反洗钱反洗钱
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A、保存

B、销毁

C、保密

D、封存

答案：C

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客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（ ）个工作日内提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-c828-c07f-52a228da6020.html
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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da600d.html
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FATF40项建议19条高风险国家中：应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与（ ）的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-bc70-c07f-52a228da6016.html
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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-cc10-c07f-52a228da6004.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f708-c07f-52a228da6012.html
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。( )类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-eb50-c07f-52a228da6010.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da6039.html
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开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（ ）。
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反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f708-c07f-52a228da602c.html
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反洗钱反洗钱反洗钱
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反洗钱反洗钱反洗钱

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A、保存

B、销毁

C、保密

D、封存

答案：C

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反洗钱反洗钱反洗钱
相关题目
客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（ ）个工作日内提交大额交易报告。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-c828-c07f-52a228da6020.html
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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A. 正确

B. 错误

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FATF40项建议19条高风险国家中：应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与（ ）的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。

A. 高风险国家

B. 特定国家

C. 敌对国家

D. 涉恐国家

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-bc70-c07f-52a228da6016.html
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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 当地人民银行

B. 证券公司

C. 客户

D. 银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-cc10-c07f-52a228da6004.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f708-c07f-52a228da6012.html
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。( )类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-df98-c07f-52a228da600f.html
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）

A. 利用银行洗钱

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D. 通过买卖彩票和奖券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-eb50-c07f-52a228da6010.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da6039.html
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开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（ ）。

A. 拟开立账户的对公客户

B. 法定代表人

C. 开户经办人

D. 经营部门负责人

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反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f708-c07f-52a228da602c.html
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