A、高级管理层
B、反洗钱专职岗
C、业务部门
D、专业委员会
答案：D
A、高级管理层
B、反洗钱专职岗
C、业务部门
D、专业委员会
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C. 登记客户的临时居住地
D. 由公安机关提供居住地证。
A. 应当指定专人负责反洗钱工作
B. 配备必要的管理人员和技术人员
C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D. 应当建立专门的反洗钱部门
A. 正确
B. 错误
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所
