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反洗钱反洗钱反洗钱

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单选题

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打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:( )

A、是否可以追究洗钱分子的刑事责任

B、是否可以在金融领域开展反洗钱监管

C、是否可以对违规金融机构进行检查处罚

D、是否可以及时发现洗钱行为

答案：D

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款。

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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。

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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合( )和行政执法机关打击洗钱活动。

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反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )%合伙权益的自然人。

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

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我国是以下哪些反洗钱国际组织的成员国?

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

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个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的，（）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

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金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（）。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:( )

A、是否可以追究洗钱分子的刑事责任

B、是否可以在金融领域开展反洗钱监管

C、是否可以对违规金融机构进行检查处罚

D、是否可以及时发现洗钱行为

答案：D

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合( )和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 中国人民银行

B. 司法机关

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

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反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )%合伙权益的自然人。

A. 25

B. 15

C. 10

D. 5

点击查看答案

反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

A. 正确

B. 错误

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我国是以下哪些反洗钱国际组织的成员国?

A. 金融行动特别工作组

B. 欧亚反洗钱组织

C. 亚太反洗钱组织

D. 埃格蒙特集团

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A. 20%

B. 10%

C. 25%

D. 50%

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A. 本年

B. 次年

C. 本年及次年

D. 永久

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金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（）。

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 汇款银行的地址

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