除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（ ）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

A. 反洗钱领导小组组长

B. 反洗钱管理人员

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. 其他直接责任人员

A. 公司实际控制人

B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。

C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。

D. 公司授权的经办业务人员

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

A. 48小时   

B. 24小时 

C. 3天

D. 1周

A. 正确

B. 错误

A. 董事会或者其他高级管理层

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国证券监督管理委员会

A. 正确

B. 错误