报告机构应在( )个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构，并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件，如不同行业监管部门批准报告机构变更的许可性文件，及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》，单独申请反洗钱报送主体资格。

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责。

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。

A. 小王一次性取款6.5万元

B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 《中国人民银行法》

B. 《反洗钱法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》