A、受托机构
B、委托机构
C、受托机构和委托机构
D、业务员
答案：B
A、受托机构
B、委托机构
C、受托机构和委托机构
D、业务员
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A. 30
B. 60
C. 90
D. 180
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C. 登记客户的临时居住地
D. 由公安机关提供居住地证。
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
A. 正确
B. 错误
