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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）。

A、现金流量表

B、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C、利润分配表

D、资产负债表

答案：B

反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息业务凭证账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同业务凭证单据业务函件和其他资料。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事( )的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动

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银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

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除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

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金融机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。

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单选题

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反洗钱反洗钱反洗钱

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）。

A、现金流量表

B、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C、利润分配表

D、资产负债表

答案：B

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B. 错误

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B. 错误

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银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

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A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

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A. 正确

B. 错误

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金融机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A. 大额交易报告

B. 洗钱快报信息

C. 可疑交易报告

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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（ ）。

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）。