《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。

A. 正确

B. 错误

A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。

B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 董事会或者其他高级管理层

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国证券监督管理委员会

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 正确

B. 错误

A. 拥有超过25%权益份额的自然人

B. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人

C. 基金经理

D. 将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

A. 指定个人

B. 指定用途

C. 指定金额

D. 指定账户