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《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )。

A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

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银行和支付机构违反相关制度以及《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施。

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银发［2021］1号文件）第七条“法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：（一）地域环境；（二）客户群体；（三）产品业务（含服务）；（四）渠道（含交易或交付渠道）

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金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

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在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。

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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

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客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

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(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )。

A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案：A

相关题目

针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

A. 授课形式

B. 座谈形式

C. 会议形式

D. 宣传形式

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A. 1个月至3个月

B. 3个月至6个月

C. 1个月至6个月

D. 6个月至9个月

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 审计报告

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A. 正确

B. 错误

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金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

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A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

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客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A. 正确

B. 错误

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A. 反假币

B. 反洗钱

C. 贷款审批

D. 反恐怖融资

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