A、五日以上十五日以下拘留,并处一万元以下罚款
B、五日以上十五日以下拘留,并处五万元以下罚款
C、十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款
D、十日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款
答案:C
A、五日以上十五日以下拘留,并处一万元以下罚款
B、五日以上十五日以下拘留,并处五万元以下罚款
C、十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款
D、十日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
A. 操作规程
B. 工作指引
C. 内部控制制度
D. 内部评估机制
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心