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( )第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D、《联合国反腐败公约》

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其洗钱风险等级。

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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

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金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

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当前我国反洗钱的被监管主体是（）。

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以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）

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金融机构和特定非金融机构采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到 5 万元（含）以上时，应当要求个人在( )日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

( )第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D、《联合国反腐败公约》

答案：A

相关题目

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其洗钱风险等级。

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

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金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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当前我国反洗钱的被监管主体是（）。

A. 金融机构

B. 特定非金融机构

C. 金融机构和特定非金融机构

D. 金融机构和非金融机构

点击查看答案

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

点击查看答案

金融机构和特定非金融机构采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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