根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》,银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入()管理。
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根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界面)以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理),并以中文明确提示该业务(),由客户确认。
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语语音提示。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,对于注册地和经营地均在异地的单位,银行应当留存法人面签视频。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,深圳市字节跳跳有限公司是合法经营的正常企业,企业及企业账户均不在各类黑名单中。但其法人小陈被公安机关列入了买卖银行账户的黑名单。这种情况下,深圳市字节跳跳有限公司是可以正常申请银行POS机的。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,任何单位和个人不得在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
小陈使用我行手机银行转账8万元至他行同名账户,根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,以下说法正确的是()。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的()等。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行应当对存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
