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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过()元。
根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》,根据“谁的合作机构谁负责”原则,收单机构的外包服务机构基于收单机构相关服务参与赌博的,由()承担相应责任。
根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》,收单机构应加强风险监测及检查,对于确实无法核实或核实后确为可疑的,应采取适当处置措施,及时移送所在地公安机关,同时报告相关清算机构和()。
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》,银行、非银行支付机构、()要建立健全涉诈风险监测拦截机制,监测高危交易、高危账户依法采取管控措施。
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》,各单位要()至少召开一次会议,研究布置电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作,并报送工作总结报告。
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》,针对高风险客户、高风险交易等在()的转账环节,应用人脸识别等生物技术进行增强验证。
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》,治理工作基本原则是()。
根据《中国人民银行办公厅 公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》,各银行针对“一人多卡(含账户)”长期不动户开展行业风险排查清理,实现可用银行卡数量显著下降。中国人民银行统筹推动压降银行卡数量工作,牵头制定行业排查口径,做好宣传和舆情引导。
根据《中国人民银行办公厅 公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》,银行、非银行支付机构对开户、开通网上银行等业务的绩效考核要突出风险防范和业务发展两方面。银行卡清算机构不得鼓励银行多发银行卡。
根据《支付结算办法》,银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过()个月。
