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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件以供身份核实。
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》，同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》，Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。
根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》，根据“谁的合作机构谁负责”原则，收单机构的外包服务机构基于收单机构相关服务参与赌博的，由（）承担相应责任。
根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》，收单机构应加强风险监测及检查，对于确实无法核实或核实后确为可疑的，应采取适当处置措施，及时移送所在地公安机关，同时报告相关清算机构和（）。
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》，银行、非银行支付机构、（）要建立健全涉诈风险监测拦截机制，监测高危交易、高危账户依法采取管控措施。
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》，各单位要（）至少召开一次会议，研究布置电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作，并报送工作总结报告。
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》，针对高风险客户、高风险交易等在（）的转账环节，应用人脸识别等生物技术进行增强验证。
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》，治理工作基本原则是（）。
根据《中国人民银行办公厅 公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》，各银行针对“一人多卡（含账户）”长期不动户开展行业风险排查清理，实现可用银行卡数量显著下降。中国人民银行统筹推动压降银行卡数量工作，牵头制定行业排查口径，做好宣传和舆情引导。
