相关题目
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户,如个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件。
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的,充值资金可提回Ⅱ、Ⅲ类户。
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可开立多个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,以下关于Ⅲ类户的说法正确的是()。
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件以供身份核实。
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个。
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过()元。
根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》,根据“谁的合作机构谁负责”原则,收单机构的外包服务机构基于收单机构相关服务参与赌博的,由()承担相应责任。
根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》,收单机构应加强风险监测及检查,对于确实无法核实或核实后确为可疑的,应采取适当处置措施,及时移送所在地公安机关,同时报告相关清算机构和()。
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅《关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》,银行、非银行支付机构、()要建立健全涉诈风险监测拦截机制,监测高危交易、高危账户依法采取管控措施。
