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根据《关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，要充分运用备案系统异常案例报送功能，及时将堵截的异常个人客户录入备案系统，并通过搜索客户名称、证件号码等方式，事前监测客户在他行是否存在异常开户情形，对于列入风险案例客户可以以已经列入风险案例为由拒绝提供账户服务。
根据《关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，在实施可疑账户分类处置过程中，银行机构要审慎处理账户管控与金融消费者权益保护之间的关系，事先以服务协议、电子渠道等方式告知客户违反账户合法开立和使用义务时可能面临的账户服务权力限制。
根据《关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，人民银行广东省内各地市中心支行要有效利用辖内反诈反赌工作机制，行内加强与反洗钱等部门合作，行外加强与（）等部门协同，形成账户风险监管工作合力。
根据《关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，自2020年10月1日起，银行应当在个人柜面及自助柜员机开户环节提醒、告知客户（）银行账户的相关法律责任和成杰措施，向其派发《合格开立和使用银行账户承诺书》由客户签名确认并作为开户档案留存。
根据《关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，人民银行广东省内各地市中心支行要以（）为导向，对涉案账户较为集中或比重较高，且存在主体责任认识不到位，内部管理混乱，内部激励机制明显失当或危害后果补救措施采取不积极等情况的银行机构和相关负责人，坚持依法问责、敢于问责、严肃问责。
根据《关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，列入公安部涉案账户通报名单的银行机构应当于每月初（）个工作日内向人民银行广州分行报告个人银行账户风险指标动态监测通报机制执行情况。
根据《关于进一步加强警银合作深化打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博活动的通知》，银行、支付机构应当建立涉案账户信息查询保密制度，安排专人对接公安机关查询、冻结等工作，不得泄露协助司法执行工作的有关信息。
根据《关于进一步加强警银合作深化打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博活动的通知》，对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博活动工作不力的银行和支付机构，人民银行广东省内分支机构应当会同公安机关，根据有关规定约谈相关负责人，启动一案双查机制，倒查相关机构和人员的责任落实情况。
根据《关于进一步加强警银合作深化打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博活动的通知》，银行和支付机构应内部建立以（）为导向的考核体系，通过激励机制提高全员严格执行制度、主动堵截异常开户、有效检测异常交易的意识和能力。
根据《关于进一步加强警银合作深化打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博活动的通知》，银行和支付机构不得擅自为止付或冻结状态的涉案账户提供（）服务。
