323反假子系统行外业务模块的假币管理功能,具体包括( )等。
A. 解缴人行管理
B. 假币减损申请
C. 鉴定出库管理
D. "鉴定没收
收据查询、真币误收缴差错查询、回笼券假币差错查询等"
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176农村商业银行应根据客户的风险等级,定期审核本单位保存的客户基本信息(既包括业务系统中保存的客户信息,又包括保存的纸质客户信息资料),并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核,对本营业机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
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271根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见(试行)》,按照代理存款余额每年年初数,代理存款余额( )的农金员归为A类农金员。
A. 低于500万元
B. 低于1000万元
C. 500万元至5000万元
D. 高于5000万元
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303根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),人民币冠字号码管理系统应记录( )等信息。
A. 票币的币种、版别、币值
B. "冠字号码文本及冠字号码图像、冠字号码信息采集的日期
和时间"
C. 与冠字号码信息相对应的营业机构金融机构编码
D. 业务类型(现金收入、现金付出等)
E. 现金处理设备机具编号
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85智慧柜员机在人民币冠字号码管理系统内编号规则为核心业务系统9位机构号+6+3位数字编码(001-999)。
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35( )是以电子方式逐笔实时处理跨行支付业务,全额清算资金的支付渠道。
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 网上支付跨行清算系统
D. 清算系统
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102根据《银行函证及回函工作操作指引》,对采用现场跟函方式办理银行询证函业务,银行业金融机构可以现场办理后直接交付给会计师事务所经办人员,或在办理后直接邮寄至银行询证函中指定的会计师事务所收件人。
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296金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款:( )
A. 发生假币误收行为的
B. 误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的
C. 误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
D. 向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的
E. 未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理,并报送中国人民银行或其分支机构的
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179《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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278根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法(2018版)》,下列不属于《农金员代理服务公告》内容的是:
A. 农金员姓名
B. 金融代理服务内容
C. 农商银行监督电话
D. 代理服务场所地址
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