760非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。
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425客户分户账主要包括()、()等外部账户。
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617单位存款人申请存入单位定期存款时,开户行应首先为其开立单位定期一本通产品。
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3根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,反假货币培训结束后,组织对参训人员进行测评,并按照测评结果分档,合格及以上测评结果有效期为( )年。
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539会计档案管理系统管理的会计档案仅包括电子档案。
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447下列关于重要空白凭保管的说法正确的是( )
A. 领用的重要空白凭证实行个人负责制,由领用人负责保管和使用。
B. 人员少的营业机构,凭证管理员可由普通柜员兼任。
C. 普通柜员兼任凭证管理员的,从中心库调入凭证后,应留存非自用种类的重要空白凭证。
D. 重要空白凭证管理员应定期轮换,至少每半年轮换一次
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719各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号,视同个人签章。
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68农商银行营业机构申请加入大小额支付系统,需营业机构通过所属法人机构以正式文件向当地人民银行提交申请及相关资料,具体包括( )。
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791对已经开办业务的农金员,按建设标准限期全部改造完毕,限期不能完成改造提升的,需进行业务停办整改,整改达标后再开办代理业务。
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675查库工作实施应独立进行,不同层次人员查库可以合并进行。
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