372《中国人民银行济南分行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》中,银行操作端发生一般事件时,若本行所有网点均无法正常办理银行结算账户业务,经当地人民银行领导小组批准,银行端业务人员可持( )到人民银行网点操作端办理银行结算账户业务。
A. 单位介绍信
B. 本人有效身份证件
C. 法人授权书
D. 营业执照
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638自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户,应使用隶属单位的名称。
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229对于业内案件,银行保险机构应于案件确认后()内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过()。
A. 8个月,3个月
B. 9个月,3个月
C. 6个月,3个月
D. 9个月,6个月
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791对已经开办业务的农金员,按建设标准限期全部改造完毕,限期不能完成改造提升的,需进行业务停办整改,整改达标后再开办代理业务。
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540法人机构确需将辖内实物档案进行跨法人保管的,需线下提交跨法人保管档案的书面申请并经省联社审批同意.
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464下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
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752 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
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242营业网点每月至少组织()应急预案演练,留存影像资料,登记《营业网点安全管理工作日志》。
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159有价单证视同( )。
A. 重要空白凭证管理
B. 印章管理
C. 密押管理
D. 现金管理
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773银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
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