473 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( )
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-6928-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
702长期离岗一般指离岗2月以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-6710-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
350农商行办理税收收入资金划缴国库应通过大额支付系统办理,附言内容应包括:()
A. 付款行行号(12位)
B. 清算国库行号(12位)
C. 对账日期(8位)和对账批次(4位)
D. 笔数(10位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5f-1938-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
777现金业务区四周墙体应与建筑楼板相接或应在顶部采用钢筋网防护并与四周墙体可靠连接。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-9dc0-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
649账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作,依法采取查询、冻结等措施,配合有权机关开展账户线索核查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-4000-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
43营业机构为个人客户办理储蓄存单存入业务时,对于单笔金额人民币1万元(不含)以下的,应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-2678-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
107各营业网点的查冻扣业务专岗应由本营业网点柜员担任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-93d8-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
121银行账户是企业开展生产经营、获取各项金融服务的基础。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-9f90-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
62银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。
A. 5年
B. 10年
C. 30年
D. 永久
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-0428-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
310根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心扫描员岗位职责包括( )。
A. 负责对会计资料影像和流水进行勾对、补录等工作,确保会计资料完整无缺
B. "负责营业机构会计资料的接收、核对、扫描等工作,按规定办理交接手续,妥善保管会计资料
"
C. 负责会计资料的封包、封箱,并按规定做好会计档案交接
D. 对营业机构会计资料的合规性进行重点监督和抽样监督,并对监督结果负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-a408-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
