237()作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查,对检查发现的违规违纪问题提出整改意见

693柜员标志是核心业务系统用于区分员工是否具有柜员权限的标记。

692代保管库箱中的现金、凭证可以使用。

691现金中心是指不对外营业,未在外部机构开立账户,可通过行内准备金、同业账户的开户机构审批后与人民银行或同业机构直接办理现金业务往来的一类特殊中心库。

690下拨的现金运到后,原封新券按捆验收,回笼券须当面点清细数。

689库内现金、实物应按种类、券别摆列整齐、保持清洁;库内不准存放私人财物,允许存放其他物品。

688技术性错款按照规定的程序审批后,长款归公,短款自赔,不得以长补短。

687法人机构上解下拨款项时,所有款项的装箱、加锁、开锁、清点均应在有效视频监控下进行,并由双人共同操作。

686柜员短期离岗或长期离岗时,应将尾箱中现金全部缴清。

685现金收付款需要换人复核时,可不经会计主管而由其他柜员进行卡把复核。

684柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时,须在客户视线范围内。