745金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的,当交易金额接近或超过大额交易标准时,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-8650-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
789根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见(试行)》,农商银行农金员主管部门按季通过员工异常行为排查系统,对农金员预警信息问题线索核查、整改处置的情况进行抽查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-a590-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
66银行承兑汇票必须记载的事项( )欠缺以下规定必须记载事项之一的,银行承兑汇票无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-64f8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
488下列属于营业网点安全管理岗位职责的是()。
A. 认真贯彻执行安全保卫规章制度,结合网点实际,做好安全保卫工作
B. 组织开展员工安全防范教育和预案演练
C. 及时了解和掌握员工思想动态,帮助员工解决工作、生活中遇到的困难和问题
D. 加强安全防范设施的监督管理,发现毁损、缺失,及时申请更换或配备
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-9420-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
45营业机构应按照风险为本的原则,勤勉尽责,识别客户身份,采取()等合理方式确认是否存在代理关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-2a60-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
177农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-38c0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
227宪法是国家根本大法,具有最高法律效力。下列表述正确的是()。
A. 在不成文宪法国家中,宪法法律效力高于其他法律
B. 在我国,任何法律规范都不得与宪法规范、宪法原则和宪法精神相抵触
C. 宪法的相对人主要是公民
D. 宪法的法律效力不具有任何强制性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-bd90-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
123使用人领取空白柜员卡后,应于()完成制卡工作,未能在规定时限内完成的,应将柜员卡交回。
A. 当日至迟次日
B. 当日
C. 三日内
D. 五日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-a838-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
346营业机构在柜面发起的大额支付系统汇兑往账,出现系统异常,使用“6817汇划业务查询及处理”交易,输入汇划渠道、汇划标志、起止日期等要素,查询该笔交易状态。下列对业务状态说法正确的是:()
A. 业务状态为“扣款超时”时,为核心业务系统扣客户账超时所致。
B. 业务状态为“退回待查”时,为人行拒绝该笔业务或其他原因所致。
C. 业务状态为“人行已排队”时,为清算备付金日间头寸不足,电子汇兑往账业务纳入日间排队所致。
D. 业务状态为“已发送”且长时间未变更状态的,为业务发送成功但人行未收到,或人行收到并返回信息,但行内系统未收到。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5f-0d80-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
26银行本票自出票日起,付款期限最长不超过( ),超过提示付款期限的,代理付款人不予受理。
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-a280-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
