459农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求( )
A. 第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农商银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D. 第三方为农村商业银行提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍
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60各银行要按照《关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》(银发〔2022〕260号)等文件要求,要如何优化企业银行账户服务?
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796企业UK口令格式为6-8位的数字、字母或组合,区分大小写。
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95批量代收付业务中,柜员收到委托客户提交的付款凭证及代收代付业务清单或电子文件核对无误后,将其款项转入()。
A. 签约的内部户
B. 其他应解汇款
C. 待结算财政款项过渡户专户
D. 其他应收款项
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33支票的出票人禁止签发空头支票、与预留印鉴不符、使用支付密码编制错误的支票。此类支票一经发现,农商行应做退票处理,并按规定向人民银行报告,由人民银行按票面金额处以()的罚款
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179《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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542风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析,经分析所预警的交易行为无风险的,在关闭预警信息时,需写明关闭原因;经分析所预警的交易行为存在风险的,在关闭预警信息时,应写明已经或计划采取的后续处理措施。
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201农商银行应当对流动性风险实施( )管理。
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213银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况,属于( )。
A. 现场检查
B. 非现场检查
C. 并表检查
D. 跨境检查
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60Ⅲ类户账户余额不得超过()元。
A. 500元
B. 1000元
C. 2000元
D. 5000元
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