10个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()(含)以上的,营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件(如代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件的,可不核对),登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人有效身份证件的复印件或影印件(若提供被代理人有效身份证件的,一并留存),以及业务办理场景照作会计凭证附件。
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194 如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择( )的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
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320关于订单现金业务基本流程表述正确的有()。
A. 营业网点A级柜员首先通过“0079柜员特色权限维护”交易选择“1600订单查询”、“1601个人定期存款开户”、“1602个人定期存款支取、“1603个人活期存款续存”、“1604个人活期存款支取”等交易选项,为一般柜员配置订单业务相关交易权限。
B. 订单现金业务基本流程中,客户办理存款业务时,首先通过智慧柜员机端查找订单存款选项,按照设备提示完成操作后,智慧柜员机端打印订单小票;其次,柜员根据客户提供的订单小票信息,通过1601或1603交易完成记账。
C. 订单现金业务基本流程中,客户办理取款业务时,首先柜员根据客户实际需求使用1602、1604交易完成取款的记账操作;其次客户到智慧柜员机端查找订单取款选项,按设备提示完成后续操作。
D.
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587支票的出票人在出票环节支付密码填写错误的,可在划掉错误的支付密码后填写正确的支付密码并在更正出签章确认。
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559通过影像交换系统处理的支票影像信息具有与原实物支票同等的支付效力,提入行收到代理行提交的支票影像信息,应视同实物支票提示付款。
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381"微信公众号对公预约开户主要用于( )
"
A. 企业
B. 机关
C. 个体工商户
D. 事业单位
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627一张单位结算卡只能且必须关联一个单位活期结算账户作为主账户。
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378银企对账管理系统中“已验印”状态的账单指( )。
A. 已经打印且回收登记的纸质账单
B. 已经回收登记且已验印的纸质账单
C. 已经对账的网银账单与自助设备账单
D. 已经打印但未回收的纸质账单
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639自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立一个一般存款账户,不得开立其他银行结算账户。
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13国库集中支付业务支付的资金被退回的,农商银行应及时通知财政部门,在收到退回资金()向人行国库办理退划资金手续。
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