A、FATF是国际上主要的反洗钱组织之一
B、FATF是指金融行动特别工作组
C、FATF是一个政府间区域合作组织
D、该组织是为专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的组织
答案：ABD
A、FATF是国际上主要的反洗钱组织之一
B、FATF是指金融行动特别工作组
C、FATF是一个政府间区域合作组织
D、该组织是为专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的组织
答案：ABD
A. 中国人民银行或其分支机构工作人员
B. 被谈话人
C. 单位负责人
D. 部门负责人
A. 对
B. 错
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
A. 长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B. 用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D. 开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
A. 业务数据准备
B. 清单解析
C. 数据匹配
D. 数据补正
A. 《金融违法行为处罚办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《外资金融机构管理条例实施细则》
A. 对
B. 错
A. 国家税务机关
B. 公安机关
C. 银行业监督管理委员会
D. 中国人民银行
