A、了解客户本人的真实身份
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户的资金来源和用途
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A、了解客户本人的真实身份
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户的资金来源和用途
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 抢劫犯罪
D. 金融诈骗犯罪
A. 不得超过四十八小时
B. 有效期为四十八小时
C. 不得超过二十四小时
D. 有效期为二十四小时
A. 对
B. 错
A. 要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B. 若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C. 若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D. 涉及可疑交易的，是否已上报。
A. 对
B. 错
A. 修订后的《宪法》
B. 修订后的《刑法》
C. 修订后的《中国人民银行法》
D. 《反洗钱法》
A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的
A. 本金融机构业务运作情况
B. 观察到的市场风险变化情况
C. 金融机构工作重心
D. 通过媒体等公开渠道获悉的金融违法犯罪活动变化情况
A. 提供服务
B. 开立匿名账户
C. 与其进行交易
D. 开立假名账户
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
