A、洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务
B、洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱
C、洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地
D、洗钱分子将会加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化
答案：ABCD
A、洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务
B、洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱
C、洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地
D、洗钱分子将会加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化
答案：ABCD
A. 过程的公开性
B. 方式的多样性
C. 对象的不特定性
D. 目的的特殊性
A. 2003年
B. 2004年
C. 2005年
D. 2006年
A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
A. 金融机构总部
B. 金融机构省级机构
C. 金融机构分支机构
D. 金融机构总部及各级分支机构
A. 助长走私、毒品等严重犯罪
B. 扰乱正常的社会经济秩序
C. 破坏社会公平竞争
D. 影响国家声誉
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 4种
B. 5种
C. 6种
D. 7种
A. 对
B. 错
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善
B. 保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程
D. 有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录
A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外
B. 调查可疑交易活动
C. 由公安机关指令
D. 洗钱犯罪事实
