涉密文档调阅应交由内部审计科负责人指定的外审人员查阅，外审人员不得擅自扩大传阅范围或向无关人员泄露涉密文档内容。（ ）

16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（）。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

《网络安全法》规定网络运营者应当采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于（ ）；

《审计整改通知书》一般应于经济责任审计报告经分管领导签批生效后（ ）内送达被审计单位。

《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种（ ）。

《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行）中规定（ )负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序。

《公司法》公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之( )以上的，可以不再提取。

（ ）指截至当前账单日，持卡人累计未还的费用、交易本金以及利息等的总和。

（ ）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。