个贷管理办法中规定贷款人应当通过以下哪几种方式，核查贷款支付是否符合约定用途。（）

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（银发[2017]117号）规定，对于不配合客户身份识别、（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（）

关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（）。

银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）