在系统征信异议处理过程中，属于各行社征信管理员的职责有（）。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

以下说法正确的是（）。

以下说法正确的是（）。

可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。

对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）。

对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）。

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（银发[2017]117号）规定，对于不配合客户身份识别、（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（）

关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。