相关题目
单选题
金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。( )
单选题
金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。( )
单选题
从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。( )
单选题
银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。( )
单选题
客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )
单选题
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
单选题
客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。( )
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。( )
单选题
金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
单选题
自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。 ( )
