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金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取()措施。
资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起()日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施.
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起()日内进行审查处理.
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（ ）内暂停其业务，逐步清理。
除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（ ）的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
自2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备）转账的，发卡行在受理（ ）后办理资金转账。
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（ ）内不得为其新开立账户。
自（ ）起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
自2016年12月1日起，各商业银行、支付机构应使用（ ），对银行卡卡号、卡片验证码、支付机构支付账户等信息进行脱敏处理，并通过设置支付标记的交易次数、交易金额、有效期、支付渠道等域控属性，从源头控制信息泄露和欺诈交易风险。
