金融机构报告可疑交易时，如某一交易客观上具有《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征，但金融机构有合理理由排除这些疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第十二条所称（ ），是指符合我国中国税法规定并经财政、税务部门认定的具有免税资格的非盈利组织。

账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，银行应要求其根据实际管理机构（）信息，提供声明文件。

被害人被骗后，可拨打报警电话（110），直接向公安机关报案；也可向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报。涉案账户为支付账户的向（ ）报案。

汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“（）”的，汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗”。

自（ ）起，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能。

若公安机关选择延伸止付，应通过管理平台将“延伸紧急止付报文”发送到相关银行或支付机构采取延伸止付。止付时间从止付操作起计算，止付期限为（ ）小时。

如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的，在情况紧急时，止付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公安机关应在（ ）小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。

公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付，但止付次数以（ ）为限。

江苏省联合整治支付结算重大违法犯罪办公室，防控范围由银行卡违法犯罪调整为支付结算重大违法犯罪，包括涉及人民币银行账户、支付账户、票据、银行卡、（ ）、支付系统等方面的重大、典型案件，以及非法从事支付结算业务的违法犯罪行为。