收单机构存在以下（ ）情形的，依法依规从严处罚。

经办柜员根据有权机关签发的协助查询存款通知书中记载的存款线索，查询单位或个人在营业机构的（ ）等内容。

根据财政部、中国人民银行、中国人民解放军总后勤规定，对军队保密单位的特种预算存款账户及其存款，原则上不得采取（ ）等诉讼保全措施。

营业机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关（ ）账户。有权机关要求提取现金的，营业机构（ ）。

汇兑业务网点受理柜员的审核要点有（ ）。

汇兑凭证的（ ）不得更改。

申请购买商业承兑汇票的客户，必须是在我行开立（ ）户，且信誉良好、无不良结算记录的法人及其他组织；或是在我行开立（ ）、（ ）的授信客户（不含低风险授信）（柜台人员需填制三联《支付结算通知查询查复书》，向放款审核中心查询申请人授信情况）。

以下关于客户特性因素洗钱风险程度分析，叙述正确的有:（ ）

以下关于客户身份识别规定的叙述，正确的是？（ ）

依据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列哪些可疑交易特征，金融机构应关闭单位网上银行转账功能？（ ）

以下说法正确的是（ ）