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总行总行总行总行
3,493
多选题

以下关于客户特性因素洗钱风险程度分析,叙述正确的有:( )

A
客户身份证件或身份证明文件越难查验,客户身份越难核实,风险程度越高
B
客户采用与本行直接接触渠道开户,其风险程度比间接渠道低
C
个人独资企业、家族企业、合伙企业的尽职调查难度通常低于一般公司,其风险程度较高
D
客户存续时间越长,其风险程度相对越高

答案解析

正确答案:AB
总行总行总行总行

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相关题目

单选题

我国支付服务市场发展迅速、创新活跃,支付服务呈现( )、( )、( )发展趋势。

单选题

收单机构将“聚合支付”服务外包给聚合技术服务商,并经过其业务系统与特约商户相互传输交易信息的,应负责事先对其业务系统的( )等进行全面评估。

单选题

人民银行分支机构应对辖区内收单业务加强监督管理,重点对收单机构将特约商户( )等工作交由聚合技术服务商等外包服务机构办理的违规行为加大检查和处罚力度。

单选题

中国支付清算协会应健全( ),组织从事收单业务的会员单位及时向相关信息共享系统报送和更新特约商户、外包服务机构信息。

单选题

各收单机构在开展全面自查整改的同时做好线索收集,将发现的存在违规行为的外包服务机构和特约商户信息及时报送( )的风险信息共享平台,提升风险联防联控水平。

单选题

各收单机构要严格落实( ),确保本机构布放的业务受理终端符合国家、金融行业技术标准和相关信息安全管理要求。

单选题

收单机构存在以下( )情形的,依法依规从严处罚。

单选题

收单机构应持续强化风险监测,参照《网络支付报文结构及要素技术规范(V1.0)》(银办发〔2016〕222号文发布),确保特约商户( )等各项交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性。

单选题

以下哪些业务不可以交由外包服务机构办理。( )

单选题

严格落实受理终端管理和巡检制度,确保本机构布放的业务受理终端符合( )。

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