单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取（ ）等措施。

个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计金额超过规定金额，凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。银行应在相关单据上标注（）并留存复印件作为传票附件

营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，客户提供的身份证确属虚假证件，应及时采取适当补救措施，并将有关情况向（）报告，如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时，应及时向（）报案。

营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的（）与身份证所记载的信息核对完全相符，经办人员可按相关规定继续办理业务。

下列哪些业务需要联网核查（）

联网核查信息不符需进一步核实的方式有（）

联网核查的方式包括（）

如代保管品核对中发现问题，必须及时处理，确保（ ）

代保管品专用包装袋标准（ ）

办理“单位定期存款开户证实书”挂失时，柜台人员应审核（ ）。

办理“单位定期存款开户证实书”补发业务时，对公单位应提交（ ）