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总行总行总行总行
3,493
多选题

如代保管品核对中发现问题,必须及时处理,确保( )

A
账账相符;
B
账物相符;
C
账簿相符;
D
账实相符

答案解析

正确答案:ACD
总行总行总行总行

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单选题

下列关于强化特约商户与受理终端管理说法正确的是( )

单选题

在《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中,关于加强转账管理防范电信网络新型违法犯罪的措施有( )。

单选题

关于银行和支付机构在账户交易明细查询反馈报文说法正确的有( )。

单选题

支付机构可采取( )等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定。

单选题

收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户采取( )等措施。

单选题

支付机构应加强单位支付账户开户审核,为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的( )。

单选题

单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定采取( )等措施。

单选题

人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的( )工作机制,最大限度挽回社会公众的财产损失。

单选题

自2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的( )功能。

单选题

公安机关应当在止付期限内,对被害人报案事项的真实性进行审查。报案事项属实的,经公安机关负责人批准,予以立案,并通过管理平台向( )发送“协助冻结财产通知报文”。

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