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总行总行总行总行
3,493
多选题

外包服务机构及从业人员以生以下哪些行为的,中国支付清算协会应启动市场退出流程,组织会员单位有序终止其与相关机构的业务合作,并采取有限措施禁止相关机构和人员进入外包服务市场。()

A
伪造或变造商户资料的
B
留存、窃取或泄露银行卡敏感信息的
C
实施、参与或协助银行卡欺诈、套现、洗钱等恶性违法违规行为的
D
严重扰乱市场秩序或造成严重后果的

答案解析

正确答案:ABCD
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总行总行总行总行

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单选题

境外机构开立银行结算账户,银行应对境外机构身份及其开户资料的( )进行审查。

单选题

有( )情形之一的,境外机构应及时办理销户手续。

单选题

境外机构向银行申请开立银行结算账户时,应填写( ),并提供其在境外合法注册成立的( ),及其在境内开展活动所依据的( )或( )等开户资料。

单选题

经地级市(州、盟)(含)以上人民政府宗教事务部门批准设立,并取得人民政府宗教事务部门颁发的宗教活动场所登记证的宗教活动场所可在银行开立以下哪几种银行结算账户( )。

单选题

驻华领事馆在驻地之外设立办事处等派出机构的,可凭其基本存款账户开户许可证和基本存款账户的开户证明文件在派出机构所在地开立( )。

单选题

各驻华机构专用存款账户名称可以是以下几种情况( )。

单选题

涉密单位银行结算账户的( )以及查询、统计、监测等应遵循国家有关保密法律制度规定。

单选题

信托投资公司申请开立信托财产专户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件( )。

单选题

外资银行在开立结售汇人民币现金专户时,应当将( )等开户材料分别报人民银行当地分支行和外汇局当地分支局备案。

单选题

有下列情形之一的( ),武警部队单位应当撤销银行账户。

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